Ultimo aggiornamento il 29 Maggio 2024 by Luisa Pizzardi
Una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine italiane ed europee ha portato all’arresto di una cittadina tedesca residente a Imperia, accusata di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale. ‘indagine, coordinata dalla Procura Europea Eppo, ha rivelato una frode sull’Iva di ben 33 milioni di euro, perpetrata attraverso quattro società operanti nel commercio di test antigenici per il Covid-19.
Operazione Carosello: il meccanismo di frode
La frode, nota come “frode carosello“, è stata messa in atto attraverso un meccanismo di acquisto e rivendita di merce tra società tedesche e italiane. La società con sede a Imperia, ma con una stabile organizzazione in Germania, acquistava i test antigenici da società tedesche, registrando le fatture come cessioni intracomunitarie e quindi in esenzione di imposta. La merce veniva poi rivenduta ad altre società in Germania, generando un credito Iva che non veniva pagato al “Tesoro” tedesco.
‘arresto e le perquisizioni: sequestri per milioni di euro
‘operazione, che ha visto l’impiego di circa 20 finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia, ha portato all’esecuzione di 8 perquisizioni in diverse abitazioni e uffici. Oltre all’arresto di uno dei membri dell’associazione a delinquere, sono stati sequestrati materiale informatico, documentazione amministrativo/contabile, un suv di grossa cilindrata e 8 orologi di lusso dal rilevante valore economico.
Collaborazione internazionale: l’arresto del secondo membro
La collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e tedesche ha permesso di acquisire informazioni utili alla localizzazione e all’arresto di un altro membro dell’organizzazione, nel frattempo tornato in Germania. ‘indagine, condotta dagli uffici tedeschi dell’European Public Prosecutor’s Office e dall’Ufficio finanziario di Monaco di Baviera, si inquadra in una più ampia operazione contro un’associazione criminale transnazionale, operativa in diversi paesi europei, tra cui l’Italia.
‘impatto sull’economia europea
Questa frode fiscale internazionale, che ha visto coinvolte diverse società operanti nel commercio di test antigenici per il Covid-19, ha un impatto significativo sull’economia europea. ‘evasione di 33 milioni di Iva rappresenta un danno notevole per le casse pubbliche, in un momento in cui l’Europa sta affrontando una crisi economica causata dalla pandemia. La collaborazione tra le forze dell’ordine dei diversi paesi europei è fondamentale per contrastare questo tipo di crimini e tutelare l’economia dell’Unione Europea.
La lotta contro le frodi fiscali transnazionali
‘operazione condotta dalle forze dell’ordine italiane ed europee è un esempio della lotta contro le frodi fiscali transnazionali. La collaborazione internazionale è fondamentale per combattere questo tipo di crimini, che hanno un impatto significativo sull’economia europea. ‘arresto dei membri dell’associazione a delinquere e il sequestro di beni per milioni di euro rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro l’evasione fiscale e il crimine organizzato.
‘impegno delle forze dell’ordine per la tutela dell’economia
‘impegno delle forze dell’ordine italiane ed europee nella lotta contro le frodi fiscali transnazionali è costante e determinato. La collaborazione internazionale è fondamentale per contrastare questo tipo di crimini e tutelare l’economia europea. ‘operazione condotta dalle forze dell’ordine italiane ed europee rappresenta un importante successo nella lotta contro l’evasione fiscale e il crimine organizzato, a tutela dell’economia dell’Unione Europea e dei suoi cittadini.
