Ultimo aggiornamento il 10 Luglio 2024 by Francesca Monti
Un giro di affari losco nel settore dei trasporti su strada ha portato alla Guardia di Finanza di Palermo il sequestro di beni per un valore totale di 28 milioni di euro appartenenti a Francesco Gambino, imprenditore di 58 anni. L’operazione è stata eseguita su richiesta della procura e fa parte delle indagini condotte dal nucleo di Polizia economico finanziaria in seguito all’operazione ‘Vanish Vat’ del 2021, che aveva già portato a ordinanze cautelari per diversi indagati.
Un’intreccio di frodi e società di comodo
Le indagini condotte dalla Procura hanno portato alla luce un’organizzazione criminale che avrebbe emesso fatture false per oltre 16 milioni di euro, eludendo il versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, praticando indebita compensazione e commettendo bancarotta fraudolenta. Secondo l’accusa, sarebbero state create società di comodo per agevolare il gruppo imprenditoriale di Gambino, diminuendo il reddito imponibile delle due imprese effettivamente operative facenti capo a lui. Questo sistema, denunciato dalla Procura di Palermo, avrebbe portato al fallimento di una delle due società coinvolte, che ora si trova con debiti fiscali per oltre 22 milioni di euro.
Sequestri e scoperte inaspettate
In seguito all’inchiesta, sono stati sequestrati otto immobili a Palermo e Ficarazzi, sei società con sede nelle province di Palermo e Catania, un conto corrente, un motociclo e un autoveicolo, per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro. La dimensione degli interessi e dei beni coinvolti in questa vicenda di frode finanziaria getta una luce spietata sulla complessità e sull’oscuro labirinto di affari illeciti che si nasconde dietro le apparenze di un’onesta attività imprenditoriale.
Approfondimenti
- Guardia di Finanza di Palermo: La Guardia di Finanza è un corpo di polizia italiano specializzato nella lotta alla criminalità economica e finanziaria. La sede di Palermo si occupa di contrastare il malaffare nel settore economico della regione siciliana.
Francesco Gambino: Imprenditore di 58 anni coinvolto in un’operazione di frode nel settore dei trasporti su strada. La sua attività imprenditoriale è oggetto di indagini da parte della procura di Palermo.
Operazione ‘Vanish Vat’ del 2021: Si tratta di un’operazione condotta dalle autorità competenti nel 2021 che ha portato a ordinanze cautelari per diversi indagati. Probabilmente ha come obiettivo lo smascheramento di sistemi fraudolenti legati all’evasione fiscale nel settore dei trasporti.
Fatture false: Documenti contabili contraffatti utilizzati per eludere il versamento di tasse e contributi previdenziali, comportando un danno all’Erario e alimentando il sistema dell’evasione fiscale.
Società di comodo: Entità giuridiche create con lo scopo di nascondere attività illecite o agevolare frodi finanziarie. Spesso utilizzate per allontanare il controllo e mascherare le attività criminali dietro un’apparente regolarità.
Palermo e Ficarazzi: Due città siciliane dove sono stati sequestrati immobili e beni legati a Francesco Gambino, nell’ambito delle indagini sul giro di affari illeciti nel settore dei trasporti.
Catania: Capoluogo della regione siciliana dove è stata individuata una delle società coinvolte nelle attività fraudolente di Francesco Gambino.
Frode finanziaria: Azione dolosa volta all’ottenimento di un profitto illecito attraverso manipolazioni contabili, evasione fiscale e altre pratiche illegali che danneggiano l’erario pubblico e la concorrenza leale sul mercato.
